اخبار خودرو داخلی تصمیم ویژه دولت درباره رقم تراکنش‌های بانکی اشخاص/ جزییات اعلام شد

[RSS]

مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک‌ها مکلف‌اند در مواردی که تراکنش‌ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، گزارش‌های لازم را برای بررسی‌های بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند.

ادامه مطلب.....